Сегодня 17 февраля 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Центральный банк Российской Федерации хочет изменить основания для блокировки счетов. Центробанк предлагает внести изменения критериев сомнительных операций, из за которых банки могут заблокировать счета.
Для этого в ЦБ предложили внести поправки в анти отмывочное законодательство, сейчас данные поправки проходят оценку регулирующего взаимодействия. Об этом сообщает информ агентство РБК.
Представители Центробанка заявляют о том, что пора менять критерии, которые не менялись последние 8 лет с момента появления.
Центробанк предлагает убрать некоторые критерия сомнительных операций, а некоторые наоборот добавить.
Так, например, новым обстоятельством сомнительные операции может служить покупка виртуальных активов. А вот например, убрать предлагается операции, которые связаны с конверсиями денежных средств с большой комиссии или заградительными тарифами.
ЦБ предлагает внести следующие изменения:
- убрать из перечня сомнительных операций операции с высокими комиссиями;
убрать из перечня сложные расчеты по нестандартным схемам; - включить в перечень новый критерий — когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны банка;
- дать банкам право отказывать в проведении операции по исполнительному документу, если есть подозрения, что целью является отмывание денег или обналичивание;
- включить в перечень регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц или ИП;
- относить к сомнительным дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам;
- включить в перечень операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов.
Копирование информации с сайта greednews.su разрешено только при использовании активной гипер ссылки на новость, спасибо за то что цените наши авторские права!
Поделиться ссылкой:
Ещё интересные статьи:

Автор сайта Малов Евгений 1982 г.р.
Закончил КСК КБГУ и СГА Нальчик в 2004
Работал в газете Северный Кавказ визуальным редактором
Занимаюсь разработкой сайтов и пишу тексты
Оценить статью: